شکایت از خریداری رمز ارز V2C

بسمه تعالی

رییس محترم شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی …

با سلام

با تقديم احترام بازگشت به قرار ارجاع کارشناسی پرونده شماره …بایگانی … با دعوي خانم …به طرفيت آقای … مبنی بر مطالبه وجه و خسارت، ارزیابی های کارشناسی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری تقدیم می گردد.

1-موضوع قرار کارشناسی:

دادگاه «با توجه به اینکه خوانده مدعی است با وجوه دریافتی از خواهان برای ایشان رمزارز خریداری نموده است» لذا قرار کارشناسی به شرح ذیل تعیین گردید:

1-1-بررسی تراکنش های احتمالی

2-1-آیا رمزارز خریداری شده است؟

3-1-آیا رمز ارز خریداری شده از کیف پول مجازی خارج شده است یا خیر؟

4-1 نحوه خروجی احتمالی رمز ارز و یا هزینه آن از طریق کیف پول مجازی

2-شرح اقدامات انجام شده:

1-2-مطالعه کامل پرونده در شعبه

2-2-مطالعه نظریه کارشناسی بدوی مورخ 1403/09/28 ارائه شده به شعبه توسط آقای دکتر …

3-2-مطالعه لوایح دفاعیه و موارد مورد اعتراض طرفین پرونده در مورد نظریه کارشناسی بدوی

4-2-تماس با خواهان و خوانده و اخذ توضیحات شفاهی ایشان

5-2-برگزاری جلسه حضوری همزمان در مورخ 1403/12/16 با حضور خواهان و وکیل ایشان، خوانده، و هر سه کارشناس هیات منتخب کارشناسان، اخذ توضیحات طرفین پرونده از جزئیات دعوا، بررسی دقیق جزئیات ارائه شده توسط طرفین، انجام پرسش در موارد سوال برانگیز و مبهم، و تلاش برای کشف حقیقت از میان صحبتهای متقابل طرفین

6-2-برگزاری جلسه هیات منتخب کارشناسان به منظور جمعبندی اسناد و مشاهدات، و بررسی تخصصی توضیحات، مدارک و مستندات دریافت شده جهت  ارائه نظریه مشترک نهایی

3-توضیحات، مشاهدات و مستندات:

جلسه حضوری در مورخ 1403/12/16 با حضور خواهان (خانم …) و وکیل ایشان (خانم …)، خوانده (آقای …)، و هر سه کارشناس هیات منتخب کارشناسان در ساعت 13 الی 17 در دفتر احدی از کارشناسان برگزار گردید. در این جلسه طرفین پرونده در ابتدا به ارائه توضیحات کامل جزئیات مرتبط با خویش در موضوع پرونده پرداختند و سپس به سوالات هیات کارشناسان در مورد موارد مهم، ناقص، مبهم و شبه برانگیز پاسخ دادند و همچنین در برخی از موارد که روایتهای طرفین دچار تناقض بوده است نسبت به دریافت توضیحات تکمیلی و مقابله ای از طرفین اقدام گردید. مهمترین موارد استخراج شده از این جلسه به شرح ذیل می باشد:

1-3-خواهان بیان نمودند «در تاریخ 1398/03/24 مبلغ 79 میلیون تومان به آقای …دادم. پول را دادم که برایم سرمایه گذاری کنند. گفتند برام رمزارز گرفتند. اپلیکیشن را روی موبایل من نصب کردند اما گفتند هیچوقت بهش دست نزنید و باز نکنید چون بلد نیستید ممکنه اشتباه کنید و سرمایه از بین برود».

2-3-خوانده بیان نمودند:« من کارشناس فوریت های پزشکی هستم و از ارز دیجیتال اصلا اطلاعی ندارم.  سال 98 یکی از دوستام گفت در سایت  ICO Bounty Marketing سرمایه گذاری کرده و سود ماهیانه خوبی میگیره و من هم رفتم سرمایه گذاری کردم. بعد به این خانم که از آشنایان من بودند گفتم ایشان هم سرمایه گذاری کننند. 79 میلیون تومان به حساب من واریز کردند که در همان سایت ثبت نام کردم و تمام آن پول را برایشان 160،000 عدد رمزارز V2C در آن سایت خریدم. اکانت ایشان با ایمیل و شماره موبایل خودشان در سایت ساخته شد و رمزارزها هم به حساب خودشان در سایت واریز کردم. متاسفانه بعد از ثبت نام ما، شرکت اعلام کرد بجای ماهانه، سالیانه سود میده اما بیشتر سود میده. یکسال سود نداد و سال بعد گفتند تعویض مدیریتی داشتیم و سال دیگه همه سود را یکجا میدیم، که سال بعد هم خبری از سود نشد و شرکت و سایت هم تعطیل شد.»

3-3-خواهان و خوانده یک کانال تلگرامی دو نفره تاریخ 1398/03/27 به نام «…»تشکیل داده اند که این کانال و اطلاعات آن هنوز بر روی گوشی تلفن همراه خوانده وجود داشته و توسط هیات کارشناسان مشاهده و بررسی گردید. اطلاعات مشاهده شده در این کانال تلگرامی به شرح زیر می باشد:

1-3-3-این کانال دارای دو عضو می باشد که توسط خواهان ایجاد گردیده و خواهان با شماره تلفن همراه  …و خوانده با شماره تلفن همراه … در این کانال عضو بوده اند و هنوز نیز عضو هستند.

2-3-3-پسورد و کد امنیتی توسط مدیر کانال (خواهان) در تاریخ ایجاد کانال (1398/03/27) ارسال شده است. کلمه کد امنیتی “…” است.

3-3-3-آدرس صفحه ورود به وبسایت (https://icobountymarketing.com/register?ref=Sad26428) توسط مدیر کانال(خواهان) در تاریخ فوق ارسال شده است.

4-3-3-اسکرین شات از ثبت نام موفق در وبسایت با لوگوی ICO Bounty Marketing برای اکانت با مشخصات ایمیل:….  نام:… موبایل:… توسط مدیر(خواهان) در کانال در تاریخ فوق ارسال شده است. (شماره موبایل متعلق به خواهان می باشد اما کد آن بجای 98+ ایران به اشتباه 86+ درج شده است). sponser  اکانت ایجاد شده ..**** نوشته شده است که می تواند مخفف کلمه …یعنی نام خوانده باشد. بر این اساس، خواهان زیرمجموعۀ خوانده در این شرکت هرمی شده است.

5-3-3-اسکرین شات از داشبورد حساب موجود در وبسایت توسط مدیر(خواهان) در کانال تلگرامی در تاریخ فوق ارسال شده است که در آن  تعداد 160،000  V2C و 0.01 دلار نشان داده شده است. آدرس وبسایت در بالای تصویر به صورت icobountymarketing.com مشخص است.

6-3-3-اسکرین شاتی با عنوان «انتقال پاداش فضل شما موفق است» با مشخصات «نام: …،  ایمیل: …، مبلغ انتقال:4000 پاداش فضل» توسط مدیر(خواهان) در کانال در تاریخ فوق ارسال شده است. آدرس وبسایت در بالای تصویر به صورت icobountymarketing.com مشخص است.

7-3-3-اسکرین شات از کد QR تایید دوعاملی احراز هویت برای Google Authenticator برای ورود به اکانت، توسط مدیر (خواهان) در تاریخ فوق در کانال ارسال شده است.

8-3-3-همچنین تمامی اطلاعات و اسکرین شاتهای فوق الاشاره، یکبار دیگر در همان تاریخ در کانال توسط خواهان ارسال شده است اما اینبار ابتدا ذخیره و سپس ارسال نشده است بلکه مستقیما از اکانت تلگرام خوانده فوروارد شده است که تایید کننده این است که اطلاعات توسط خوانده به خواهان ارسال شده است.

9-3-3-اسکرین شات با عنوان «خرید V2C» توسط خواهان در تاریخ فوق در کانال تلگرمی ارسال شده است که از اکانت تلگرام خوانده فوروارد شده است و در آن نوشته شده است «160000 عدد V2C با موفقیت خریدار شده است.  قیمت فروش Token: 0.025دلار ، نام: … ، رونوشت V2C خرید: 160000V2C، پاداش فضل:4000دلار». از این تصویر مشخص است که 160،000 توکن V2C به قیمت هر کدام 0.025 دلار یعنی در مجموع به قیمت 4000 دلار خریداری گردید.

4-استدلال کارشناسی

1-4- توکن V2C تنها در وبسایت خود شرکت توزیع کننده ارائه میشده و در صرافی های رمزارز لیست نشده و فاقد اعتبار می باشد.

2-4-کانال تلگرامی دو نفره که توسط خواهان ایجاد شده در گوشی تلفن همراه خوانده در زمان کارشناسی وجود داشته و به رویت و تایید هیات کارشناسان رسیده است.

3-4-عضویت خواهان و خوانده در این کانال بر اساس شماره تلفن همراه ایشان و پیامهای ارسالی تایید گردیده است.

4-4-ارسال اطلاعات و اسکرین شات های مربوط به توکن در کانال تلگرامی توسط خود خواهان صورت پذیرفته است.

5-4- خواهان بیان نمودند که این اطلاعات و اسکرین شات هایی که توسط ایشان در کانال ارسال شده بود توسط خوانده برای ایشان فرستاده میشد و ایشان مستقیما یا پس از ذخیره برای اینکه فراموش نکنند به کانال مشترک ارسال می کردند.

6-4-بر این اساس خواهان از خرید این تعداد توکن توسط خوانده برای ایشان در وبسایت ذکر شده اطلاع و آگاهی داشته و با آن موافقت داشته است.

5- نظریه و پاسخ به سوالات قرار کارشناسی:

1-5) برسی تراکنش های احتمالی

بر اساس اطلاعات و اسکرین شات های به اشتراک گذاشته شده توسط خود خواهان در کانال تلگرامی خصوصی مشترک با خوانده، یک حساب کاربری در وبسایت icobountymarketing.com توسط خوانده برای خواهان با نام و شماره تلفن همراه و ایمیل خود خواهان ایجاد گردید و 160،000 توکن V2C به قیمت هر کدام 0.025 دلار یعنی در مجموع به قیمت 4000 دلار به حساب کاربری خواهان واریز گردید.

طرفین پرونده هیچگونه سندی مبتنی بر وقوع تراکنش دیگری برای این موجودی توکن ارائه ندادند. با توجه به از دسترس خارج شدن وبسایت و اپلیکیشن شرکت، تمامی اطلاعات موجود بر روی آن غیر قابل دسترس شده و امکان اطلاع از وجود تراکنش های احتمالی دیگر امکانپذیر نیست.

  2-5) آیا رمزارز خریداری شده است؟

بله. با توجه به اسکرین شات های موجود که توسط خواهان در کانال تلگرامی خصوصی مشترک با خوانده ارسال شده است تعداد 160،000 توکن V2C به قیمت هر کدام 0.025 دلار یعنی در مجموع به قیمت 4000 دلار در حساب کاربری خواهان خریداری گردید. توکن V2C تنها در وبسایت خود شرکت توزیع کننده ارائه میشده و در صرافی های رمزارز لیست نشده و فاقد اعتبار می باشد.

  3-5) آیا رمز ارز خریداری شده از کیف پول مجازی خارج شده است یا خیر؟

اظهارنظر برای این سوال امکانپذیر نیست.

طرفین پرونده هیچگونه سندی مبتنی بر وقوع تراکنش دیگری جز تراکنش خرید اولیه برای موجودی توکن ارائه ندادند. با توجه به از دسترس خارج شدن وبسایت و اپلیکیشن شرکت، تمامی اطلاعات موجود بر روی آن غیر قابل دسترس شده و امکان اطلاع از موجودی فعلی و تراکنش های گذشته کیف پول امکانپذیر نیست.

4-5) نحوه خروجی احتمالی رمز ارز و یا هزینه آن از طریق کیف پول مجازی

اظهارنظر برای این سوال به دلایل فوق الاشاره امکانپذیر نیست.

 

هزینه کارشناسی:

با توجه به پيچيدگي موضوع، برگزاری جلسه 4 ساعته با طرفین پرونده و جلسه مجدد 2 ساعته هیات کارشناسان جهت بررسی دقیق و ارائه نظریه مشترک، صرف زمان قابل توجه به منظور استخراج، ارزیابی و راستی آزمایی اطلاعات، و با توجه به  ضرايب تعادلي رشته فناوري اطلاعات و به استناد تبصره 7 بند 3 اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، و همچنین با توجه به ارزش روز مبلغ مورد اختلاف و حق الزحمه کارشناسی بدوی، خواهشمند است نسبت به ترمیم هزینه کارشناسی به مبلغ قانونی 42،000،000 ریال برای هر کارشناس (مجموعاً 126،000،000 ریال برای هیات کارشناسان) دستور فرمایید.

با تشکر

هیات کارشناسان رسمی دادگستری

دکتر مجید مقدری امیری کارشناس رسمی رایانه، فناوری اطلاعات، فضای مجازی و جرایم رایانه ای

#کارشناس رسمی رایانه   #کارشناس رسمی جرایم رایانه ای   #کارشناس جرایم سایبری    #کارشناس رسمی فناوری اطلاعات  #کارشناس رسمی کامپیوتر   #کارشناس رسمی فضای مجازی  #کارشناس رسمی موبایل   #کارشناس سایبری   #کارشناس جرایم رایانه ای  #کارشناس رسمی رمز ارز   #کارشناس رسمی ارزدیجیتال  #کارشناس رسمی بیتکوین و تتر  #کارشناس رسمی دادگستری رشته رایانه  #کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر     #کارشناس رسمی قوه قضاییه رایانه     #کارشناس رسمی قوه قضاییه کامپیوتر   #نمونه نظریه کارشناسی رسمی فناوری اطلاعات   #نمونه نظریه کارشناسی رسمی  رایانه   # اصول نظریه کارشناسی رسمی جرایم رایانه ای   #آموزش نگارش نظریه های کارشناسی رشته رایانه و فناوری اطلاعات    #دکتر مقدری