مشاوره

سوال: شخصی ناشناس در قالب تجارت الکترونیکی و با هدف خرید کالاها به طور الکترونیکی برای شرکت های ناشناس از سایت های آمازون ، علی بابا و علی اکسپرس ، مبلغ 32هزار دلار از بنده کلاهبرداری اینترنتی نموده است ، شماره واتساپ وی متعلق به کشور هلند است است ، تمامی مبالغ از طریق کیف پول bitpin بنده به اکانت مورد نظر انتقال شده است ، چنانچه مقدور باشد TXIDهای مربوطه استخراج شوند ، ممکنه است تترها نهایتا به کیف پول .شخص واریز شده باشد

پاسخ: این کلاهبرداری که خیلی معروفه و تقریبا چندسالی هست در حال انجامه. متاسفانه اکثر کلاهبرداران خارج از کشور هستند و امکان شناساییشون خیلی خیلی کمه.

مستندات رو به شماره واتساپ ما برای بررسی امکان ردیابی کیف پول ارسال کنید.

سوال:سلام من هم گول یک نفر از انگلستان را خوردم و مبلغ ۷۸۵۰ دلار در چند مرحله از سایت بیت پین تبدیل به تتر کرده و به سایت ntc انتقال داده و در خرید هایی که سود داشتند معامله انجام دادم و مبلغ من به حدود ۴۳۰۰۰ تتر رسید و در خواست ۱۰درصد مالیات کردند واریز نکردم . و کاربری من مسدود شده است چکار می توانم برای اینکه به پول خودم برسم انجام دهم .۲ شماره تماس از انگلستان و یکی از هندوستان دارم. و کمی اطلاعات توانستم پیدا کنم.ممنون می شوم مرا راهنمایی بکنید.

پاسخ: سلام. متاسفانه شماره تماس های خارج از کشور کمکی به ردیابی مجرمان نمیکنه. با توجه به انتقال رمزارز به کیف پول و سایت خارج از کشور، امکان پیگیری کلاهبرداران به سختی و تحت شرایط خاص ممکنه.

سوال:سلام وقتتون بخیراستاد گرامی
یکنفر دختر ژاپنی ازدوبی بهم پیام داد که با برنامه http://Noon.noonemarket.xyz هر روز میتوانی طی ۶۰ مرحله تکمیل سفارش که ازساعت ۶ بعدازظهرشارژ میشودکسب درآمد کنی که ابتدا خودش با کمک وراهنمایی طی دو روز مبالغی تا۵۰ و۱۵۰ دلار بصورت تتر با استفاده از برنامه صرافی رمزینکس کسب درآمد برایم نمود. من خودم ترغیب شوم وگفتم کسب درآمد خوبیه ولی از مرحله سوم جوایز مبالغ درشتی بین سفارشات وماموریت در می آمد که مبالغ درشتی داشت والباقی را بایستی شارژ میکردید وچون پول انتقال داده بود صرفا برای بدست آوردن همان پول خودتان مجبور میشدید که هرجور شده سفارشو تکمیل بکنید تا به اصل پول وسودش برسید وسودش چون خیلی چشمگیر بود خیلی خیلی تحریک میشدید من چون وضع مالی مناسبی نداشتم وکارمند بودم از طرق مختلف وعرض ووجه دستی تامین مالی کردم که نهایتا به پولم وسودش برسم وبعد از چندین مرحله تکمیل سفارش که نزدیک ۵۰۰ میلیون واریزکردم وصبح جمعه تکمیل شد تقاضای برداشت اصل پول وسودش که بالای یک میلیارد و خورده ای شد بود کردم وآدرس کیف پول رمزینکس خودمو برایشان ارسال کردم ولی تا ساعت ۶ بعدازظهر بخاطر تعطیلی روز جمعه نگه داشتن وساعت ۶ برگشت زد ند که آدرس کیف پول اشتباه است ودوباره بایستی ۶۰ مرحله جدید که شارژ شدم راتکمیل وپول مضاعف برای جایزه های احتمالی که الان رقمها خیلی درشت شده بودند را واریز کنم که من بیخیال شدم وبا برادرم که مهندس آی‌تی وتواروپا هست مشورت کردم که گفت آدرس سایتو بفرست که بعد از بررسی اعلام کرد که دراروپا این سایت باز نمیشود وصددرصد کلاهبرداری هست که بعداز پیگیری متوجه شدم که بالای ۱۰۰ نفر فقط به این شیوه سرشان کلاه رفته وچندین گروه واتساپی وتلگرامی فعال پیگیری وضع موجودشان هستند که بعضي ها تا مبالغ نزدیک ۵۰ میلیارد مالباخته اند لذا گروهی تشکیل دادیم وجلوی دادسرای جرایم رایانه‌ای تجمع وسپس جلوی قوه قضاییه سبزه میدان تجمع کردیم وشکایت دسته جمعی ترتیب دادیم که فعلا در مراحل بررسی هستش .الان یک نفر بنام شاهین خانبابایی راگرفتن دوستاش عرفان و پارسا ادمینای کانالش بودن که لو دادن که ایشان بودند که سرگروهشان بودند ودست پلیس فتاست که از گروه مالباختگان ما امروز یکنفر برای پيگيري نزد پلیس فتا رفته که گفتند بایستی یک کارشناس قضایی بگیرند که برای همه مالباختگان چک وتطبیق بدهد الان یک راهنمایی کلی واینکه چکار بکنیم ونهایتا جنابعالی افتخار پیگیری پرونده مارا پذیرا هستید؟؟؟

پاسخ: سلام. کارشناس رسمی جرایم رایانه ای در پرونده های کیفری توسط مرجع قضایی (بازپرس پرونده) تعیین میشه. در صورت انتخاب اینجانب، قطعا تمامی جزئیات پرونده به طور دقیق و تخصصی مورد بررسی و تحقیق به منظور کشف حقیقت و رفع ابهامات موجود قرار خواهد گرفت.

پاسخ: سلام. شما میتونید از اپراتورهای موبایل برای استخراج موقعیت BTS موبایل فرد، و از پلتفرمها و سایتهای داخلی همچون اسنپ، اسنپ فود، دیجیکالا و … همچنین تراکنش های بانکی برای استعلام موقعیت لحظه ای یا آی پی اینترنت فرد تحت تعقیب استفاده کنید تا مکان و موقعیت دقیق آن قابل دسترسی باشد. همچنین برخی از ضعف های برخی از گوشی های موبایل، امکان نفوذ و رصد موقعیت فرد را برای افراد خبره امکانپذیر می نماید.

سوال: سلام. یه هفته پیش در تلگرام با گروهی به عنوان وام دهی به مدیریت خانم زهره باقری با کدملی 00628….. آشنا شدم که درخواست150 میلیون تومان وام کردم بعد از ارسال مدارک شناسایی در هر مرحله درخواست مبلغی به عنوان پیش پرداخت،مالیات، بیمه ،کمیسیون که سرجمع آنها به مبلغ 34 میلیون تومان شد که به شماره کارت بانک ملی 6037991740…. بنام محمدجواد … انتقال میدادم که بعد از پیگیری گفتند شامل نمیشود باید انصراف بدهید و مبلغ 2میلیون تومان واریز کردم که انصراف بدهند و پول منو برگردونن که خبری از عودت پول نیست در 2گروه تلگرامی که فعالیت دارند بالای هزار نفر عضو هستند و اشخاص دیگر در معرض کلاهبرداری خواهند بود.

پاسخ: سلام. این کلاهبرداری وام بانکی در تلگرام چندین سالی است که بسیار مرسوم شده است و خود ما هم دهها بار در این زمینه هشدار داده ایم و آموزش های ویدئویی و نوشتاری درباره این کلاهبرداری وام بانکی ارائه نمودیم. متاسفانه با توجه به اینکه این کلاهبرداران اکثرا از کارت های بانکی واسطه ای استفاده می کنند که از یک عده کارتن خوان و زندانی و ولگرد خریداری کرده اند معمولا شکایت ها هم به سختی و کندی به نتیجه میرسه  و اتلاف وقت و هزینه ی زیادی به مالباختگان وارد میکنه.

پاسخ: تشریف ببرید دفتر خدمات قضایی و تقاضای تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی کامپیوتر کنید

پاسخ: با سلام. این کلاهبردرای با وام فوری و بانکی بدون ضامن خیلی مشهور و متداوله. هیچ پول دیگه ای واریز نکنید. باید برید دفتر خدمات قضایی از کسیکه پول به حسابش واریز کردید و یا شماره تماسش رو دارید شکایت کنید. با توجه به اینکه در سایت دیوار صورت گرفته و شماره موبایل آگهی گزار از سایت دیوار قابل استعلام هست احتمال ردیابی و شناسایی کلاهبردار وجود داره.

پاسخ: با سلام. آنتی ویروس پادویش برای زمینه مدنظر شما مناسبه

پاسخ: سلام. بر اساس تراکنش ها و ردیابی آدرس کیف پولها با احتمال پایین امکان شناساییشون هست اما اگر خارج از کشور باشند امکان دستگیرشون به این سادگی ها نیست.

پاسخ: 1-بله. خارج نویسی فایل صوتی وچت در واتس آپ نیز توسط کارشناس رسمی رشته فن آوری و اطلاعات امکان پذیر است.
2- در صورتی که آی مسچ گوش اپل پاک شده باشد امکان ریکاوری در صورت اهمیت زیاد موضوع در برخی از مواقع با ریسک زیاد حذف اطلاعات فعلی گوشی و آیکلود مقدور است