محکومیت عضویت و عضوگیری در شرکت هرمی world wide energy به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور
پرونده کلاسه تصمیم نهایی شماره
شکات: ۱. اقای ا. ر. ش. فرزند ع. ۲. اقای ح. س. فرزند ع. ر. با وکالت اقای ح. ب. فرزند ب. به نشانی *
متهم: اقای س. گ. فرزند ج. به نشانی *
اتهام: عضویت و عضوگیری در شرکتهای هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور
گردشکار: با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام اقای س. گ. ا. فرزند ج. ، متولد ۱۳۶۹ ، شغل ازاد ، فاقد سابقه کیفری ، ازاد با قرار وثیقه دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به شکل غیر عمده از طریق عضوگیری در شرکت هرمی world wide energy و اخذ مبلغ یکصد و پنج میلیون و هشتصد هزار تومان از اقای ح. س. فرزند ع. و سیصد و سی و دو میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان از اقای ا. ر. ش. موضوع شکایت شکات با وکالت اقای ح. ب. و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله
۱- شکایت شکات
۲- شهادت شهود به اسامی اقایان ح. م. فرزند م. ، ب. ن. فرزند ج. ، ع. گ. فرزند غ. ر. به شرح صفحات ۱۴ الی ۲۰ پرونده
۳- ملاحظه گزارشات صورتحساب مربوط به شکات که حکایت از واریز وجوه از سوی ان ها برای متهم دارد. ( صفحات ۲۲ الی ۲۵ پرونده )
۴- ملاحظه مدارک و مستندات مربوط به تشکیل account (اکانت ) در سایت مربوط به شرکت هرمی world wide energy به شرح صفحات ۳۳ الی ۵۰ پرونده
۵- صورتجلسه مواجهه حضوری میان شکات و متهم در سازمان به شرح صفحه ۷۵ و ۷۶ پرونده
۶- اقرار متهم در جلسه مورخ ۹۸/۹/۳ شعبه نسبت به اخذ وجوه از شکات برای خرید ارز دیجیتال ( بیت کوین ) به شرح صفحات ۷۹ الی ۸۱ پرونده
۷- ملاحظه پیام های رد و بدل شده از سوی متهم و شکات به شرح صفحات ۸۸ الی ۱۰۳ پرونده که صراحتا به فعالیت های متهم در شرکت هرمی مذکور اشاره دارد. و دفاع نامبرده در خصوص خرید ارز دیجیتال را محکوم به رد می نماید.
۸- ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی به شرح صفحات ۱۱۰ الی ۱۱۴ پرونده
۹-انکار بلاوجه متهم در جلسه دادرسی مورخ ۹۹/۵/۲۱
فلذا بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱-۲-۱۲-۱۴-۱۸-۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده یک و بند ( ز ) و ماده ۲ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۱۹ و اصلاحی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ ، متهم موصوف را علاوه بر رد اموال به شکات ( به شرح مبلغ ۱۰۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان به اقای ح. س. فرزند ع. و ۳. /۹۸۰/۰۰۰ تومان به اقای ا. ر. ش. ) به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ( ۸۷۷/۵۶۰/۰۰۰ ) تومان معادل دو برابر اموالی که از طریق جرم به دست اورده است.در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
لازم به ذکر است که علت صدور حکم در خصوص مجازات حبس ، بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون ، مستندا به ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۲/۲۳ و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و عدم تلاش جهت پرداخت وجوه مربوطه به شکات می باشد. رای صادره حضوری محسوب می گردد و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
رییس شعبه *– ا. ش.
————————————————————————–
تحلیل رای دادگاه توسط دکتر مقدری، حقوقدان و کارشناس رسمی کامپیوتر و جرایم رایانه ای:
1-شرکت هرمی شرکتی است که سود اعضای قدیمی، از عضویت اعضای جدید و ملبغ ثبت نامهای جدید پرداخت می گردد و بر اساس قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»، تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در این شرکت های هرمی جرم می باشد.
2-بر اساس تبصره «ز» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور «تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد» جرم محسوب می شود. در نتیجه عضوگیری در اینگونه شرکت های هرمی جرم محسوب شده و در صورت شکایت کیفری، قابل پیگیری و مجازات است.
3-بر این اساس رای دادگاه به درستی صادر شده است. هرچند تجربه ی بررسی صدها پرونده ی مشابه از شکایت های عضوگیری در شرکت های هرمی نشان می دهد که تقریبا تمامی مالباختگان و شاکیان بخوبی از ماهیت هرمی بودن شرکت و سوددهی غیرعقلانی و غیرمنطقی آن آگاه هستند. معمولا اعضای سطح انتهایی هرم (کف هرم) که هنوز افراد دیگری را به عنوان زیرمجموعه ی خود اضافه نکرده اند و سودی دریافت ننموده اند به عنوان شاکی اقدام به شکایت می نمایند. افراد در طبقات میانی و حتی نزدیک به کف هرم (که خودشان نیز افراد دیگری را عضوگیری نموده اند) به این دلیل که در صورتی که از شاخه ی بالایی خودشان شکایت کنند افراد زیرمجموعه شان نیز از خود ایشان شکایت خواهند کرد در نتیجه شکایتی از جانب طبقات میانی هرم معمولا مشاهده نمی گردد.
4-پرونده های شکایت متعددی در دادگاه ها وجود دارند که در آنها از دوست یا بستگان نزدیک بخاطر زیان در سرمایه گذاری و خرید رمزارز شکایت شده است. در نتیجه اکیداً به افراد توصیه می شود که در هنگام انجام معامله یا سرمایه گذاری ارز دیجیتال برای دوستان و خویشاوندان، حواسشان به موارد حقوقی منجر به شکایت در سالهای آتی و محکومیت در دادگاه باشد.
